Постановка на учёт в Росфинмониторинге
На учёт в Росфинмониторинге встают организации и ИП из ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ, у которых нет надзорного органа: посредники в сделках купли-продажи недвижимости и лизинговые компании. Порядок установлен Положением, утверждённым постановлением Правительства РФ № 58.
Проверить, что обязаны делать выСрок
Карту постановки на учёт подают в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации. Если вы уже работаете, а на учёте не стоите, — подайте карту как можно скорее: каждая сделка без учёта, ПВК и проверок по перечням увеличивает риск. Укажите дату регистрации в анкете — сервис посчитает срок по производственному календарю.
Кому не нужно
Бухгалтерам и юристам по ст. 7.1 постановка на учёт не нужна — они регистрируются в личном кабинете сами. Ювелиры состоят на специальном учёте в Пробирной палате. Ломбарды, МФО и другие поднадзорные Банку России организации работают по его правилам.
Что дальше
После постановки открывается доступ к личному кабинету. До начала операций нужно утвердить ПВК, назначить СДЛ, отправить его на целевой инструктаж и проверить клиентов по перечням. Календарь в комплекте сервиса собирает эти шаги с датами.
Если сменились реквизиты
При изменении наименования, адреса, руководителя или вида деятельности сведения в Росфинмониторинге нужно обновить — порядок установлен тем же Положением. Сменился СДЛ — обновите и пользователей личного кабинета: по правилам сервиса это делается в день назначения нового СДЛ. Прекратили посредническую или лизинговую деятельность — сообщите о снятии с учёта.
Помогаете заполнить карту постановки на учёт?
В текущей версии — нет, даём памятку и сроки. Подготовку карты добавим в следующей версии.