Целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ
Обучение в сфере ПОД/ФТ состоит из четырёх форм: вводный, дополнительный и целевой инструктаж и повышение уровня знаний. Порядок задаёт Положение, утверждённое приказом Росфинмониторинга № 203, а квалификационные требования к СДЛ — постановление Правительства РФ № 492.
Проверить, что обязаны делать выЦелевой инструктаж
Специальное должностное лицо проходит целевой инструктаж однократно до начала исполнения функций. Руководитель, а при наличии главный бухгалтер и юрист — в течение года с даты возложения обязанностей. Инструктаж проводят организации, обучающие по программам Росфинмониторинга; подтверждающий документ приобщают к личному делу.
Повышение уровня знаний
СДЛ организации, не относящейся к финансовому рынку, повышает уровень знаний не реже одного раза в три года — на семинарах, конференциях и других обучающих мероприятиях. Сервис рассчитает дату по дате вашего целевого инструктажа и напомнит за два месяца.
Вводный и дополнительный инструктаж
Их проводит СДЛ. Вводный — при приёме на работу, дополнительный — не реже раза в год, при изменении законодательства, новой редакции ПВК, переводе работника и поручении ему новой работы. Подтверждаются подписью работника в журнале. В комплекте — программа вводного инструктажа под ваш вид деятельности и журнал учёта.
Что проверяют чаще всего
Есть ли документ о целевом инструктаже СДЛ и датирован ли он раньше приказа о назначении; не истёк ли трёхлетний срок повышения уровня знаний; есть ли подписи работников в журнале инструктажей после утверждения новой редакции ПВК. Новая редакция по постановлению № 1020 — повод провести дополнительный инструктаж всем, кто работает с клиентами.
Можно ли пройти целевой инструктаж онлайн?
Это зависит от обучающей организации. Выбирайте организацию, которая обучает по программам Росфинмониторинга, и сохраните документ о прохождении.