Квартальное сообщение о результатах проверки по перечням
Организации и ИП, обязанные проверять клиентов по перечням, не реже одного раза в три месяца сообщают Росфинмониторингу о результатах такой проверки. Сообщение направляется через личный кабинет в виде ФЭС 3-ФМ, подписанного электронной подписью.
Проверить, что обязаны делать выПочему его пропускают
Совпадений нет — и кажется, что отчитываться не о чем. Но сообщение нужно и при нулевом результате. Второй частый случай — вход в личный кабинет без электронной подписи: в таком режиме отправить сведения нельзя.
Как считать срок
Ориентир — дата предыдущего сообщения плюс три месяца. Если последний день выпадает на выходной, лучше отправить раньше, в предыдущий рабочий день. Сервис считает дату по производственному календарю: укажите в анкете, когда отправляли последнее сообщение, и срок появится в календаре и в напоминаниях.
Ответственность
Нарушение порядка внутреннего контроля — ч. 1 ст. 15.27 КоАП: организации и ИП — от 50 000 до 100 000 ₽, должностному лицу — предупреждение или от 10 000 до 30 000 ₽. Пропуск сообщения обычно обнаруживается при первой же проверке, потому что Росфинмониторинг видит активность в личном кабинете.
Как не пропустить
Привяжите сообщение к постоянному событию: например, к последней неделе квартала. Назначьте замещающего СДЛ с доступом к личному кабинету на время отпуска. В тарифе «Комплект + сопровождение на год» напоминание о сообщении приходит за 10 и за 3 дня до срока и повторяется каждые три месяца; в пакетах — о ближайшем сроке.
Мы ни разу не отправляли сообщение. Что делать?
Проверьте клиентов по актуальным перечням, отправьте сообщение как можно скорее и дальше соблюдайте периодичность. Сервис поставит первое напоминание на ближайшую дату.